應屆畢業(yè)生
本科
2026-02-03 17:01:59
422人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
職責描述:
對洗錢活動實施監(jiān)測，履行法定反洗錢義務，組織各部門開展反洗錢工作，并予以有效監(jiān)督和評估，防范各類風險，促進業(yè)務發(fā)展。
職責一：可疑交易監(jiān)測分析
交易甄別：? 負責對系統預警的可疑交易進行專業(yè)的人工分析、甄別與審定，并按規(guī)定向總行及監(jiān)管機構提交高質量的可疑交易報告。
模型優(yōu)化：? 配合總行參與可疑交易監(jiān)測模型的研發(fā)與規(guī)則優(yōu)化，提升系統智能化監(jiān)測水平。
風險預警：? 監(jiān)控關鍵風險指標，及時響應內外部風險預警，并發(fā)布風險提示。
職責二：客戶洗錢風險評估管理
體系建設：? 牽頭建立并持續(xù)優(yōu)化客戶洗錢風險評估、分類管控的全流程制度和標準。
風險管控：? 負責高風險客戶的準入與等級動態(tài)管理，嚴把風險復審關。
內部排查：? 組織開展相關人員洗錢風險排查。
職責三：內外部協同
協同聯動：? 高效對接總行、監(jiān)管機構及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。
團隊建設：? 積極參與并推動反洗錢可疑監(jiān)測專家團隊的專業(yè)化建設。
任職要求:
1. 三年以上金融相關行業(yè)從業(yè)經驗；
2. 具有較高的文字寫作水平和統計分析能力；
3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4. 熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求。
優(yōu)先條件
1.熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
2.具有英文工作能力優(yōu)先；
3.具有大數據處理、分析及模型開發(fā)工作經驗者優(yōu)先
4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。
注：聯系我時，請說是在江蘇人才網上看到的。
工作地點
地址：深圳福田區(qū)深圳-福田區(qū)中信銀行大廈
??
點擊查看地圖
詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
程煜端/..HR
中信銀行信用卡中心
-
銀行
-
1000人以上
-
國有企業(yè)
-
青海西寧城西勝利路東交通巷1號銀泰大廈五樓
